AML-beleid (Anti-witwasbeleid)
Website: kingcasinobel.com
E-mail: [email protected]
Adres: Sq. de Meeûs 1, 1000 Ixelles, Belgium
1. Doel & reikwijdte
Dit AML-beleid beschrijft hoe King casino maatregelen toepast om witwassen, fraude en financiering van terrorisme te voorkomen. Het beleid geldt voor alle gebruikers van kingcasinobel.com.
Wij hanteren een risicogebaseerde aanpak. Bij hogere risico’s kunnen extra controles of beperkingen worden toegepast.
2. Kernprincipes
2.1 Preventie
- Speleridentificatie en verificatie (KYC).
- Detectie van verdachte transacties of patronen.
- Beperking van misbruik via interne controles.
2.2 Risicobeheer
- Monitoring van accountactiviteit en betalingen.
- Extra checks bij ongewone of grotere transacties.
- Interne documentatie, logging en evaluatie van signalen.
3. KYC & verificatie
Voor naleving en veiligheid kunnen wij verificatie vragen bij registratie, vóór uitbetalingen, bij wijzigingen of bij verhoogd risico.
3.1 Voorbeelden van documenten
- Geldige identiteitskaart of paspoort.
- Bewijs van adres (recente officiële brief of factuur).
- Betaalbewijs (indien nodig, met gemaskeerde gegevens waar mogelijk).
3.2 Leeftijdscontrole
We laten alleen deelname toe voor gebruikers die voldoen aan de wettelijke leeftijdsvereiste. Bij twijfel kunnen functies worden beperkt tot verificatie.
4. Monitoring & fraudepreventie
We controleren activiteiten om verdachte signalen te herkennen, zoals:
- Ongewone stortingen/opnames zonder logisch spelverloop.
- Herhaalde pogingen met meerdere betaalmethoden of accounts.
- Accountgebruik met verdachte technische indicatoren.
- Bonussen of acties misbruiken (indien van toepassing).
Wanneer signalen worden vastgesteld, kunnen we extra verificatie uitvoeren, transacties tijdelijk uitstellen of beperkingen instellen.
5. Bron van fondsen
Bij hogere bedragen of verhoogd risico kunnen we om informatie vragen over de herkomst van fondsen om compliance te garanderen.
- Inkomensbewijs of loonfiche
- Bankafschrift (relevante stukken)
- Bewijs van legitieme inkomstenbron
6. Beperkingen & verboden
6.1 Betalingen via derden
Stortingen en opnames moeten via een betaalmethode gebeuren die toebehoort aan de speler. Derdenbetalingen kunnen worden geweigerd.
6.2 Accountmisbruik
- Multi-accounting kan leiden tot beperking of sluiting.
- Fraude, chargebackmisbruik en misleiding worden niet geaccepteerd.
- Verdachte samenwerking of misbruik kan onderzocht worden.
6.3 Onregelmatige transacties
We behouden ons het recht voor om transacties te weigeren of te pauzeren indien dit nodig is voor veiligheid, compliance of onderzoek.
7. Bewaring van gegevens
AML- en transactiegegevens kunnen worden bewaard volgens wettelijke verplichtingen, ook na accountsluiting, voor naleving en fraudepreventie.
8. Maatregelen bij verhoogd risico
Bij verhoogd risico kunnen wij:
- Extra documentatie of verificatie vragen.
- Opnames tijdelijk uitstellen tot afronding van controles.
- Accountfuncties beperken bij ernstige of herhaalde signalen.
- Een account schorsen of beëindigen bij duidelijke schendingen.
9. Gegevensbescherming
Gegevens die we verwerken in het kader van AML worden beschermd volgens ons Privacybeleid. We verwerken enkel wat nodig is en beveiligen gegevens passend.
10. Wijzigingen
Dit beleid kan worden aangepast door wetswijzigingen of interne verbeteringen. De nieuwste versie staat altijd op deze pagina.
11. Contact
- Naam: King casino
- Website: kingcasinobel.com
- E-mail: [email protected]
- Adres: Sq. de Meeûs 1, 1000 Ixelles, Belgium
Deze pagina is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies.